Tin bà môi giới, mất gần 10 tỷ đồng

Thứ ba, 17/03/2015 13:17

(Cadn.com.vn) - Khoảng từ tháng 12-2010, Trương Thị Thúy Kiều (1962, trú thôn Lập Định, Cam Hòa, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) quen biết và bắt đầu làm ăn chung với chị Trần Thị Thu Thủy (trú Khánh Hòa). Hai bên lập 2 bản thỏa thuận về việc cho vay tiền. Theo đó, khi người nào có nhu cầu vay tiền thì Kiều giới thiệu gặp chị Thủy để chị giao tiền, sau đó Kiều có trách nhiệm thu lãi và gốc về, trích phần lãi suất được hưởng là 1.000 đồng/triệu/ngày rồi đưa số tiền gốc và lãi còn lại cho chị Thủy (4.000 đồng/triệu/ngày). Việc làm ăn theo thỏa thuận trên kéo dài một thời gian mà không phát sinh mâu thuẫn gì. Trong khoảng thời gian từ ngày 29-8-2011 đến ngày 10-10-2011, Kiều dẫn 6 người đến vay của chị Thủy tổng số tiền 1,3 tỷ đồng, những người này đều trực tiếp nhận tiền, viết giấy vay với chị Thủy và được sự bảo lãnh của Kiều. Bên cạnh đó, Kiều còn làm giả 50 hợp đồng cho vay để chiếm đoạt tiền của chị Thủy với số tiền 9.285.000.000 đồng.

Theo đó, ngày 29-8-2011 chị Đặng Thị Tuyết Nhung (ở Cam Lâm) có nhu cầu vay 30 triệu đồng để sửa nhà nên gặp Kiều đặt vấn đề vay tiền. Do làm ăn thua lỗ, đang kẹt tiền nên Kiều đã dẫn Nhung đi gặp chị Thủy để vay tiền nhưng nhờ Nhung vay luôn 200 triệu đồng và không cho chị Thủy biết, chị Nhung chỉ lấy 30 triệu đồng, còn số tiền 170 triệu đồng thì đưa lại cho Kiều. Việc chị Nhung viết giấy và mượn 200 triệu đồng là do Kiều năn nỉ và Kiều cam kết chịu trách nhiệm về khoản tiền vay của chị Nhung đối với chị Thủy. Khoảng 3 tháng sau chị Nhung đã đưa cho Kiều tổng cộng 42 triệu đồng (trong đó 30 triệu đồng tiền gốc và 12 triệu đồng tiền lãi) để trả cho chị Thủy, nhưng Kiều không đưa cho chị Thủy mà để chi tiêu cá nhân.

Ngày 12-9-2011, bà Lê Thị Hà (ở Cam Lâm) đã gặp Kiều đặt vấn đề vay số tiền 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Kiều dẫn bà Hà đến gặp chị Thủy. Do tin tưởng Kiều nên chị Thủy đã cho bà Hà vay 150 triệu đồng và chị Hà viết giấy nhận nợ. 12 ngày sau chị Hà đã đưa 150 triệu đồng cho Kiều để trả cho chị Thủy, sau đó chị Hà đưa tiếp cho Kiều 5 triệu đồng tiền lãi. Nhưng Kiều chỉ đưa cho chị Thủy 5 triệu đồng tiền lãi, còn 150 triệu đồng thì chiếm đoạt, sử dụng hết.

Ngày 16-9-2011, chị Hoàng Thị Mỹ Hường (ở Cam Lâm) cần vay 300 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng nên gặp nhờ anh Hồ Dũng Hoàng (ở Cam Lâm) vay giúp thì anh Hoàng giới thiệu đến gặp Kiều và được Kiều giới thiệu vay của chị Thủy. Vì đáo hạn không được nên 5 ngày sau chị Hường đã đưa 300 triệu đồng cho anh Hoàng nhờ đưa cho Kiều để trả cho chị Thủy. Nhưng khi anh Hoàng trả tiền, Kiều đã chiếm đoạt mà không trả cho chị Thủy.

Trương Thị Thúy Kiều.

Tại CQĐT, Kiều khai nhận toàn bộ nội dung trên và cho rằng do nợ nần nhiều nên khi chị Nhung, bà Hà, chị Hường đưa tiền để trả lại cho chị Thủy, Kiều đã chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Tổng cộng Kiều đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của chị Thủy số tiền là 722 triệu đồng.

Về hành vi lừa đảo, đối với 3 trường hợp do chị Thủy cung cấp, khẳng định Kiều đã dẫn người đến vay tiền và viết giấy nhận tiền gồm: Nguyễn Văn Thành (trú xã Suối Tân, H. Cam Lâm) vay 200 triệu đồng; Nguyễn Thị Tuyết Lan (trú thôn Vĩnh Bình, xã Cam Tân, Cam Lâm) vay 250 triệu đồng; Nguyễn Văn Bình (trú thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, Cam Lâm) vay 200 triệu đồng. Theo Kiều khai nhận đã nhờ người vay rồi đưa tiền cho Kiều chiếm đoạt chứ không có người cần vay thật (giờ Kiều cũng không biết những người này ở đâu, làm gì?).

Ngoài ra, Kiều khai trong khoảng thời gian từ ngày 29-8-2011 đến ngày 8-11-2011 do kẹt tiền đã làm giả 50 hợp đồng không có người vay mà do Kiều tự nghĩ ra, tự viết và nhờ người khác viết giúp (hiện không nhớ đã nhờ những ai, trong đó có một hợp đồng Kiều nhờ con trai là Nguyễn Bảo Trung viết giúp). Kiều nhận tiền trực tiếp từ chị Thủy để đưa cho những người có tên trong 50 hợp đồng vay mà “lấy tiền” bằng cách điện báo cho Thủy biết những người mà chị Thủy đưa tiền cho vay trước đó thông qua sự giới thiệu của Kiều đã trả nợ gốc và lãi cho Kiều để Kiều tính toán, trừ đi phần lãi chênh lệch được hưởng rồi trả cho chị Thủy, nhưng Kiều không trả hoặc trả một ít rồi báo có người khác cần vay đáo hạn.

Do tin tưởng nên chị Thủy không kiểm tra, gặp trực tiếp người cần vay mà đồng ý cho Kiều lấy tiền gốc và lãi của người vay trước đã trả để cho vay tiếp với số tiền 8.635.000.000 đồng. CQĐT đã xác minh người và địa chỉ ghi trên 51 bản hợp đồng thì 40 trường hợp không có người thật, 10 trường hợp có người thật nhưng họ không vay, 1 trường hợp có vay và đã trả tiền nhưng Kiều cũng chiếm đoạt, không đưa tiền trả cho chị Thủy. Như vậy, tổng cộng số tiền Kiều chiếm đoạt của chị Thủy trong vụ lừa đảo là 9.285.000.000 đồng.

Ngày 15-3, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa để đưa bị can Trương Thị Thúy Kiều ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Văn